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        上海分行有效防范洗錢風險

        發布時間:2021-03-10  作者:   瀏覽量:52

             日前,郵政儲蓄銀行上海分行堅持“風險為本”的原則,推動全行反洗錢和反恐怖融資管理體系不斷完善和發展,重視洗錢風險管理,積極預防、遏制洗錢活動及相關犯罪活動的發生。 

            該分行建立高效的信息溝通渠道,形成共同參與、各司其職、齊抓共管的協作機制,全面提升反洗錢履職合力;對監管處罰和審計發現的問題全面梳理,以檢查發現問題為切入點,從職責明晰、制度修訂、流程控制、系統完善等多方面整改問題,全面提升反洗錢工作質效;制定洗錢高風險客戶管理指引等內控制度,在新產品開發中壓實風險評估和審核環節,加大洗錢高風險客戶與業務的檢查力度,逐步實現對各條線、各崗位反洗錢工作的全覆蓋;打造反洗錢處理團隊,實現轄內機構反洗錢工作“集中做、系統做、專家做”,制定可疑交易流水分析模板,提高人工分析速度和質量;由職能部門牽頭,組織對各層級、業務條線的工作人員開展多層次、多渠道反洗錢培訓,以網點窗口、公眾號等平臺為依托,開展反洗錢宣傳,積極宣傳監管新政策、新要求?!鮿⒓艳?/p>

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